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德意志银行针对特朗普与德姆斯的关系

德意志银行面临危险的2019年,民主党议员对德国金融巨头与打交道进行了严格审查

民主党人迫切希望调查该银行与特朗普在控制众议院时的关系,希望揭露潜在的金融犯罪和与俄罗斯寡头的联系。

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加州民主党代表 他们计划在1月份分别接管德意志银行的特朗普财务记录,因为他们可能分别接管众议院金融服务和众议院情报委员会。

据报道,该银行已经向特别律师提供了这些记录 他正在调查特朗普组织在俄罗斯的商业活动,这是他对俄罗斯干涉2016年总统大选的更广泛调查的一部分。

希夫上周告诉纽约客,他计划获得特朗普的记录,看看特朗普的商业交易中是否有任何可能引发有关俄罗斯不当影响力的问题。 特朗普欠银行数亿贷款。

“这就是为什么特朗普如此亲俄? 他的经济利益是否指导了他的外交政策?“希夫问道。

“我们将关注特朗普组织可能洗钱的问题,德意志银行是一个显而易见的起点,”他继续道。

德国最大的银行已经因美国和欧洲的一系列金融和法律问题而陷入困境。 该公司已支付数十亿美元的罚款,以解决有关洗钱,违反制裁,操纵市场和风险销售行为的指控。

该银行面临着来自这些行动的巨大法律后果,现在面临着因与特朗普的关系而陷入美国激烈政治斗争的可能性。

民主党高层表示,调查该银行只是基本的国会监督,但调查肯定会给特朗普一些最杰出的批评者提供有力的政治弹药。

“通常情况下,这些调查很少发现新的信息(特别是如果已经有其他联邦案件由职业检察官开放),”Beacon Policy Advisors的合伙人Brandon Barford告诉The Hill。 “但他们是一个可以强调和政治化某些事实的渠道。”

该公司表示正在与所有探针合作。

“德意志银行认真履行其法律义务,并继续致力于与授权调查合作,”发言人特洛伊·格拉维特在一份声明中说。 “我们最近与此类调查合作的记录得到了监管机构的广泛认可。 我们打算继续本着这种精神。“

德意志银行已从全球最强大的投资银行中大幅下挫。 多年的诉讼和管理不善导致的增加成本已经剔除了它的利润,该公司正在缩小其投资翼,远离华尔街。

德意志银行深陷风险抵押贷款支持证券市场,并于2017年向司法部支付了72亿美元,以解决与其在2008年金融危机中的角色相关的欺诈指控。

该银行还支付了数十亿美元用于解决民事和政府诉讼,指控利率操纵,违反美国金融制裁和在俄罗斯洗钱。

由于欧盟检察官调查德意志银行参与所谓的巴拿马文件中详述的避税和洗钱计划,其法兰克福总部上个月被突击搜查。

不过,与特朗普的业务交易将成为美国众议院民主党人的中心议题。他们希望寻找银行可疑金融业务与其对特朗普及其商业帝国的重大未偿还贷款之间的任何潜在联系。

特朗普欠德意志银行20世纪90年代和2000年代通过该公司财富管理部门发行的建设贷款数亿美元。 该银行是为数不多愿意与特朗普打交道的银行之一,在几次破产之后,特朗普被华尔街其他公司所回避。 “华盛顿邮报”在特朗普当选前不久于2016年报道,他通过公司向德意志银行偿还了总计3.6亿美元的债务。

分析公司Capital Alpha Partners的主管Ian Katz表示,“由于银行与总裁的关系,民主党人对德意志银行有一些目标。”

特朗普警告说,调查他的个人财务状况将会越过红线。 不过,沃特世是金融服务小组的新任主席,已经向德意志银行寻求有关其与特朗普关系的信息。

到目前为止,该银行拒绝了她的要求,但一旦她拿到委员会的木槌,沃特斯就可以传唤该公司。 这将迫使德意志银行在法庭上遵守或打击传票。

“德意志银行是了解总统与总统家庭成员和洗钱之间关系的关键所在,”沃特斯在11月接受采访时告诉希尔。

在国会大厦,参议院民主党人也呼吁对银行进行更多审查。

Sens.Elizabeth (D-Mass。)和 (D-Md。)呼吁参议院银行委员会主席 (R-Idaho)对德意志银行开展两党调查。

他们写道:“该机构的合规历史引发了对其美国业务所带来的国家安全和犯罪风险的严重质疑。”

Crapo本周告诉Politico他没有计划对“特定公司”展开调查。

但他承认该银行的麻烦,并表示其中一些问题可以通过他的委员会就洗钱法律开展的工作来解决。

德意志银行面临的压力可能会超过其特朗普关系以及遵守美国和欧洲法律。

“他们现在处境艰难,”卡茨说。